O empresário Shan Hanes, de 53 anos, foi condenado a 24 anos de prisão em agosto deste ano após usar o seu cargo de CEO do banco Heartland Tri-State, de Elkhart, no Kansas (EUA), para pegar 47 milhões de dólares (cerca de R$ 271,8 milhões) da instituição financeira e colocar em uma carteira de criptomoedas que pertencia a golpistas.
De acordo com o processo, as transferências feitas por Hanes levaram à falência da instituição em oito semanas, fazendo com que o Heartland Tri-State fosse um dos cinco bancos que fecharam as portas nos EUA em 2023. O homem ainda pegou quantias da igreja e de um clube de investimentos, além das economias que fazia para a faculdade de uma de suas filhas. As informações são da “NBC News”.
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Hanes teria recebido de golpistas no WhatsApp uma oferta de criptomoedas e, inicialmente, usou seus próprios fundos para fazer as compras, mas logo pegou dinheiro da igreja de Elkhart e do Clube de Investimentos Santa Fe. Em maio de 2023, o empresário passou a transferir quantias do banco em que trabalhava como CEO para as contas dos criminosos.
Em dois dias, o condenado repassou três milhões de dólares aos golpistas e, apesar dos funcionários questionarem as transferências, os empregados acabaram violando as políticas do banco em relação a limites diários para satisfazer os pedidos de Hanes.
Os criminosos alegavam que o empresário precisaria enviar mais fundos para que suas recompensas fossem desbloqueadas, mesmo após terem recebido milhões de dólares.
Hanes foi denunciado após pedir 12 milhões de dólares emprestados a seu vizinho, Brian Mitchell. O homem suspeitou do que o empresário estava lhe dizendo e alertou que o CEO do banco havia caído em um golpe. Após descobrir que o sujeito havia transferido dinheiro da instituição financeira, Mitchell acionou as autoridades.
Duas semanas depois da denúncia, o Heartland Tri-State foi fechado pelas autoridades. Como resultado das ações de Hanes, alguns clientes do banco perderam 80% das suas aposentadorias.
