lavagem de dinheiro

PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne contra lavagem de dinheiro no RJ, com alvos como Márcio Canella e Marcus Amim.

A PF deflagra Operação Exchange para desarticular lavagem de dinheiro do tráfico. Sete presos, incluindo alvo de sanções dos EUA; Victor Shimada é foragido.

Operação Galho Fraco II investiga desvio de cotas parlamentares e empresários ligados a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Dinheiro em espécie foi encontrado.

Polícia Civil e MP deflagraram Operação Última Parada contra lavagem de dinheiro do PCC na Transunião, prendendo o vereador Senival Moura (PT).

Defesa de Jaques Wagner, líder do governo no Senado, aciona o STF para anular busca e apreensão em sua residência, negando favorecimento ao Banco Master.

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra se torna ré por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, ligados ao PCC, em SP.

MP-SP denuncia Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro do PCC. Seis são acusados de integrar esquema que atuava desde 2018 com empresa de transportes.

O ministro André Mendonça (STF) decretou a prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro, operador financeiro ligado ao escândalo do Banco Master.

Ministério Público de SP arquiva inquérito contra Felicio Ramuth e esposa sobre conta em Andorra, após defesa alegar separação de bens e acusações "politiqueiras".

MC Ryan SP, Poze do Rodo e Raphael Oliveira (Choquei) foram presos em operação da PF que apura lavagem de dinheiro e elo com o PCC.