lavagem de dinheiro

Empresário Darwin Henrique, da Esportes da Sorte, viu Justiça Federal anular medidas da Operação Integration, reorientando investigação.

Jogadores David Corrêa (Vasco) e Hayner Cordeiro (Vila Nova) são alvos da Operação A Tropa, que investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Uma operação anticorrupção na Ucrânia mira o gabinete do presidente Volodymyr Zelensky. A vice-chefe Iryna Mudra é demitida e investigada.

A PF prendeu no Rio um homem ligado a esquema de fraude em investimentos falsos que causou prejuízo de R$ 37 milhões a mulher de 70 anos.

Polícia Federal deflagra 2ª fase da Operação Sem Refino, com ex-governador Cláudio Castro como alvo. Investigação apura fraudes em licenças ambientais e lavagem de dinheiro.

Mais de 5 milhões de brasileiros estão impedidos de fazer apostas online, incluindo beneficiários de programas sociais e autoexcluídos. Fazenda intensifica fiscalização.

Polícia Federal (PF) lança Operação Arena contra lavagem de dinheiro de "bets", sequestrando R$ 1,1 bilhão e cumprindo 17 mandados em 5 estados.

A Polícia Federal deflagrou nova fase da Operação Sem Desconto, investigando fraudes no INSS e lavagem de dinheiro, com senador Weverton Rocha entre os alvos.

Brasil e Itália firmam compromisso em São Paulo para fortalecer o combate a organizações criminosas transnacionais, corrupção e lavagem de capitais ilícitos.

Ex-deputado Chiquinho Brazão é alvo de operação da PF por desvio de emendas parlamentares, em desdobramento do caso Marielle Franco.