lavagem de dinheiro

Cantor Alexandre Pires é novamente alvo da Operação Disco de Ouro, da PF, que investiga garimpo ilegal e lavagem de dinheiro em Roraima.

Familiares dos mafiosos Patrick e Nicola Assisi da "Ndrangheta assumem tráfico de cocaína entre América do Sul e Europa. Operação “Eredità” prende oito no Brasil.

PC-SP e MP-SP deflagram Operação Vectura Corrupta contra o PCC no transporte público de SP. Milton Leite, ex-vereador, é um dos alvos.

Operação conjunta "Eredità" entre Brasil e Itália desarticula vasta rede de tráfico internacional de cocaína, com mandados de prisão e busca.

MPRJ denuncia oito pessoas por lavagem de dinheiro do jogo do bicho usando apostas online, com R$ 5,2 milhões ocultados via empresas.

Empresário Darwin Henrique, da Esportes da Sorte, viu Justiça Federal anular medidas da Operação Integration, reorientando investigação.

Jogadores David Corrêa (Vasco) e Hayner Cordeiro (Vila Nova) são alvos da Operação A Tropa, que investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Uma operação anticorrupção na Ucrânia mira o gabinete do presidente Volodymyr Zelensky. A vice-chefe Iryna Mudra é demitida e investigada.

A PF prendeu no Rio um homem ligado a esquema de fraude em investimentos falsos que causou prejuízo de R$ 37 milhões a mulher de 70 anos.

Polícia Federal deflagra 2ª fase da Operação Sem Refino, com ex-governador Cláudio Castro como alvo. Investigação apura fraudes em licenças ambientais e lavagem de dinheiro.