lavagem de dinheiro

Polícia Federal deflagra 2ª fase da Operação Sem Refino, com ex-governador Cláudio Castro como alvo. Investigação apura fraudes em licenças ambientais e lavagem de dinheiro.

Mais de 5 milhões de brasileiros estão impedidos de fazer apostas online, incluindo beneficiários de programas sociais e autoexcluídos. Fazenda intensifica fiscalização.

Polícia Federal (PF) lança Operação Arena contra lavagem de dinheiro de "bets", sequestrando R$ 1,1 bilhão e cumprindo 17 mandados em 5 estados.

A Polícia Federal deflagrou nova fase da Operação Sem Desconto, investigando fraudes no INSS e lavagem de dinheiro, com senador Weverton Rocha entre os alvos.

Brasil e Itália firmam compromisso em São Paulo para fortalecer o combate a organizações criminosas transnacionais, corrupção e lavagem de capitais ilícitos.

Ex-deputado Chiquinho Brazão é alvo de operação da PF por desvio de emendas parlamentares, em desdobramento do caso Marielle Franco.

Gaeco deflagra Operação Ar Frio para investigar ex-servidores da Prefeitura de São Paulo por fraudes em licitações de até R$ 1 bilhão.

PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne contra lavagem de dinheiro no RJ, com alvos como Márcio Canella e Marcus Amim.

A PF deflagra Operação Exchange para desarticular lavagem de dinheiro do tráfico. Sete presos, incluindo alvo de sanções dos EUA; Victor Shimada é foragido.

Operação Galho Fraco II investiga desvio de cotas parlamentares e empresários ligados a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Dinheiro em espécie foi encontrado.