A Polícia Federal no Ceará deflagrou na manhã desta sexta-feira, 20, uma Operação batizada Skiagraphia contra suposto esquema de corrupção com atuação de juízes federais, advogados, empresários e servidores públicos em Fortaleza. De acordo com o delegado regional de investigação e combate ao crime organizado da PF do Ceará Alan Robson, estão entre os alvos […]
Os desembargadores da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) decidiram suspender ação penal contra três pessoas, por supostos crimes de estelionato, inserção de dados falsos em sistemas informatizados e obtenção fraudulenta de financiamento da Caixa, até que haja definição sobre a situação de uma quarta investigada – mulher de um dos […]
Em março deste ano, a influenciadora Ana Paula Ferreira, conhecida como Ana Pink, e o marido, o advogado Maiclerson Gomes da Silva, foram presos preventivamente durante uma operação do Ministério Público. Ambos são investigados por serem suspeitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa em um esquema de supostas fraudes para obter crédito consignado. O […]
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 6, uma ofensiva batizada “Consórcio 200” para apurar suposta gestão fraudulenta na empresa BB Consórcios. Agentes vasculham oito endereços em São Paulo, no Paraná e no Distrito Federal. Entre os alvos da investigação estão um ex-presidente e um ex-diretor da subsidiária do Banco do Brasil. A corporação investiga […]
O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou uma proposta de acordo de R$ 1 milhão da Caixa Econômica Federal (CEF) e de Marcos Roberto Vasconcelos, ex-vice-presidente de gestão de ativos do banco, para encerrar um processo que apura suposta prática de manipulação de preços de ativos. O processo foi instaurado a partir de […]
O Brasil teve, no ano passado, 4,1 milhões de movimentações suspeitas de fraude, aponta o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian. O número representa um aumento de 16,8% em relação ao acumulado de 2020. Os dados de 2021 ganham destaque por serem os mais expressivos de toda a série histórica, iniciada em 2011. […]
Criminosos têm utilizado um método novo, reciclado de outro mais antigo, para invadir contas bancárias e roubar o dinheiro de suas vítimas. De acordo com uma reportagem da coluna Tilt, do UOL, os bandidos têm utilizado o golpe do SIM-swap, um tipo de ataque em que criminosos transferem o número de telefone de uma vítima […]
A Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta terça-feira, 14, a Operação Reativo para investigar suposta fraude em licitação realizada para compra de kits de teste rápido da covid-19. A ofensiva mira em crimes de fraude à licitação e peculato. Um efetivo de 120 policiais federais cumpre 26 mandados de busca […]
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 30, a Operação Rarus contra supostas fraudes envolvendo a entrega de medicamentos de alto custo comprados com dinheiro público para pessoas portadoras de doenças raras após decisões judiciais. Agentes cumprem oito mandados de busca em São Paulo e no Distrito Federal expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. […]
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 30, a Operação Rarus contra supostas fraudes envolvendo a entrega de medicamentos de alto custo comprados com dinheiro público para pessoas portadoras de doenças raras após decisões judiciais. Agentes cumprem oito mandados de busca em São Paulo e no Distrito Federal expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. […]
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 21, a Operação Carga Implosiva para investigar suposta fraude em licitação envolvendo contrato de R$ 4 milhões para montagem de dois hospitais de campanha em Paulínia, no interior paulista, para tratar pacientes infectados com o novo coronavírus, entre abril e maio de 2020. Um efetivo de 60 […]
O depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid desta quarta-feira, 25, começou expondo a participação de uma empresa cercada de suspeitas no contrato da Covaxin. O convocado é o diretor da FIB Bank, Roberto Pereira Ramos. A empresa foi usada para oferecer uma carta de fiança pela Precisa Medicamentos na compra. A inconsistência […]
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) abriram nesta segunda-feira, 23, a Operação Cartão Vermelho II contra um grupo suspeito de desviar recursos públicos federais que deveriam ser usados na implementação e no gerenciamento do hospital de campanha montado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para atendimento a pacientes com covid-19. […]
Tema central do discurso bolsonarista, o voto impresso (ou a votação em papel) tem um longo histórico de fraudes no Brasil – inclusive nas eleições realizadas já na Nova República, após a redemocratização. A demora nas apurações, que levavam dias ou semanas para apontar os vencedores, facilitava falcatruas. Em 1994, numa das ocorrências mais emblemáticas, […]
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 17, uma operação para combater fraudes aos benefícios emergenciais instituídos em razão da pandemia da covid-19. Cerca de 140 agentes fazem buscas em oito Estados: Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Roraima e São Paulo. Ao todo, são cumpridos 35 mandados de busca e […]
Autoridades na China escalaram sua campanha contra criptomoedas, prendendo mais de 1.100 pessoas por suspeita de uso de ativos digitais para lavar fundos ilegais, bem como determinar o fechamento de minas em uma província no oeste do país. Em uma operação que incluiu 23 províncias, a polícia chinesa informou que teve como alvo na quarta-feira […]
Parlamentares do PSB encaminharam representações ao Tribunal de Contas da União e ao procurador-geral da República, Augusto Aras, nas quais apontam indícios de irregularidades em licitações realizadas pelo Ministério da Defesa, por meio de pregão eletrônico. “Foram encontradas empresas atuando em conluio, visto que quase a totalidade pertence aos mesmos familiares, porém concorrem nas licitações […]
A Polícia Federal (PF) de São Paulo deflagrou na manhã desta quinta-feira, 15, a Operação Quid Prod Quo para investigar supostos crimes de envolvendo um grupo de empresários que teria fraudado licitações em diferentes cidades no Vale do Paraíba. Segundo a corporação, os desvios se deram em licitações para compra de medicamentos e insumos médico-hospitalares, […]
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 31, a Operação Et Caterva para desarticular uma suposta organização criminosa especializada em aplicar fraudes no auxílio emergencial e em precatórios judiciais. De acordo com os investigadores, o grupo teria sacado cerca de 1.570 benefícios pagos em razão da pandemia da covid-19, com prejuízo estimado de […]
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 11, a Operação Ossobuco para investigar indícios de direcionamento e superfaturamento em contratos firmados com empresas responsáveis pelo fornecimento de materiais de neurocirurgia e ortopedia a hospitais federais sediados no Rio de Janeiro. Cerca de 30 policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão na […]
