PF prende 3 por tentar tomar R$ 300 mi do BNDES para compra de banco de fintech usada pelo PCC

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 30, a Operação Wolfie e prendeu três investigados por tentativa de fraude de R$ 300 milhões ao BNDES. O trio é investigado por tentar obter,...

30/09/24 - 16:17min

PF prende alvo de operação contra bancos digitais usados pelo PCC

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, 30, um dos procurados da Operação Concierge – investigação sobre a lavagem de dinheiro do tráfico, inclusive do PCC, por meio de bancos digitais. O alvo é ligado...

29/08/24 - 14:58min

PF vê indícios de empresa de ônibus ser cliente de fintech usada pelo PCC para fugir de penhora

A empresa UPBus, que presta serviço de transporte público na capital paulista, é suspeita de ser cliente de uma fintech para escapar de possíveis penhoras, aponta trecho da Operação Concierge, deflagrada nesta quarta-feira, 28,...

28/08/24 - 10:33min

PF descobre bancos digitais usados pelo PCC que movimentaram R$ 7,5 bilhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28, a Operação Concierge para desarticular suposta atuação do crime organizado, o que inclui o Primeiro Comando da Capital (PCC), em crimes contra o sistema...