PF faz nova operação contra lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio no Rio

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (29) a nona fase da Operação Unha e Carne, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio no Rio de Janeiro.

Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação busca identificar mecanismos utilizados por uma organização criminosa para ocultar a propriedade de bens de elevado valor.

Investigação aponta uso de terceiros

De acordo com a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de registrar imóveis de alto padrão, veículos de luxo e aeronaves executivas em nome de terceiros.

Entre os possíveis beneficiários do esquema estariam pessoas ligadas ao núcleo investigado, familiares e colaboradores próximos.

A estratégia teria como objetivo dificultar a identificação dos verdadeiros proprietários.

Os policiais também investigam movimentações financeiras em dinheiro e operações envolvendo empresas nacionais e estrangeiras.

Empresas e entidades estão sob investigação

A PF identificou indícios de utilização de holdings patrimoniais e entidades religiosas em operações que poderiam servir à ocultação de bens.

A existência desses indícios não significa que todas as pessoas ou instituições mencionadas tenham cometido crimes.

A investigação também examina transações com empresas estabelecidas em jurisdições estrangeiras.

Em uma fase anterior da operação, foram presos um ex-prefeito da Baixada Fluminense e um ex-secretário da Polícia Civil do Rio.

As diligências desta quinta-feira procuram aprofundar a apuração sobre a movimentação e a titularidade dos bens investigados. Agência Brasil

Da IstoÉ