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A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira, 4, a Operação Falso Mercúrio. O objetivo é desmantelar uma complexa rede financeira responsável por lavar dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital).
A força-tarefa, que mobilizou 100 policiais da Divisão de Investigações Gerais, cumpre 54 mandados judiciais na capital paulista e na Grande São Paulo, sendo seis de prisão e 48 de busca e apreensão.
A operação é descrita pelas autoridades como a maior investigação patrimonial já realizada pelo departamento. A Justiça determinou o sequestro massivo de bens para descapitalizar a organização:
— 49 imóveis sequestrados;
— 257 veículos bloqueados;
— 3 embarcações apreendidas.
Além dos bens físicos, houve o bloqueio judicial de contas bancárias de 20 pessoas físicas e 37 empresas ligadas ao esquema.
“É uma das maiores operações já deflagradas pela Polícia Civil contra a lavagem de capitais. Os envolvidos no crime viviam uma vida de luxo e conseguiam milhões com a atividade ilícita. Nós avançamos contra essa rede”, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.
Como funcionava o esquema
As investigações apontam que a quadrilha não apenas movimentava dinheiro, mas profissionalizou a lavagem de capitais provenientes do tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar. A estrutura era dividida em três núcleos operacionais distintos:
— Coletores: responsáveis pela arrecadação física e digital dos valores ilícitos nas bases do crime;
— Intermediários: encarregados da “mistura” e ocultação dos recursos, utilizando empresas de fachada e contas de passagem para dificultar o rastreamento;
— Beneficiários finais: o topo da pirâmide, que recebia o dinheiro já com aparência de legalidade (limpo).
Para o delegado e diretor do Deic, Ronaldo Sayeg, a ação simboliza uma mudança de estratégia no combate ao crime organizado. “Seguimos a diretriz de descapitalizar o crime organizado e recuperar ativos. Essa operação simboliza isso em razão do número de imóveis e bens que estão bloqueados e restritos”, explicou.