31/08/2021 - 8:20
A venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa e sócia de Glaidson Acácio dos Santos na empresa GAS Consultoria Bitcoin, recebeu da empresa mais de R$ 1,4 bilhão em apenas quatro meses. De acordo com um relatório de inteligência financeira obtido pelo G1, o montante foi pago em 273 transferências à empresa MYDZ Tecnologia, entre dezembro de 2020 e abril deste ano.
Ainda conforme o relatório, outros R$ 15 milhões foram transferidos para a conta pessoal de Mirelis por meio de três transferências feitas pela GAS no mesmo período.
No relatório, a empresa MYDZ Tecnologia é citada como alvo de suspeitas por ter “movimentação elevada e acima da capacidade financeira cadastrada”.
Segundo o G1, a Interpol está procurando Mirelis. Ela e Glaidson são suspeitos de chefiar um esquema de fraude ao sistema financeiro nacional usando de aplicação em criptomoedas sem ter autorização.
Na última segunda-feira (23), a venezuelana fugiu para Miami após entrar nos Estados Unidos com visto de estudante. Agora, o nome dela está como foragida na difusão vermelha da Interpol.
De acordo com as investigações, pelas contas bancárias de uma das empresas e de Glaidson, foram movimentados R$ 38,2 bilhões, 44% disso nos últimos 12 meses. Os dois movimentam bilhões no sistema financeiro oficial e no mercado de criptoativos.
Além disso, a polícia descobriu que Mirelis emitiu ordens para compra e venda de bitcoins com uma corretora autorizada. A situação, para policiais e procuradores, mostra que ela atuava de maneira ativa no sistema.
Segundo a Receita Federal, a empresa GAS pagou R$ 587,9 mil em impostos apesar de ter registrado uma movimentação de R$ 2 milhões.
