30/08/2021 - 16:50
A Interpol está procurando a venezuelana Mirelis Zerpa, 38, suspeita de, junto com o marido Glaidson Acácio dos Santos, chefiar um esquema de fraude ao sistema financeiro nacional usando de aplicação em criptomoedas sem ter autorização.
De acordo com informações do portal G1, na última segunda-feira (23), ela fugiu para Miami após entrar nos Estados Unidos com visto de estudante. Agora, o nome dela está como foragida na difusão vermelha da Interpol.
Segundo as investigações, pelas contas bancárias de uma das empresas e de Glaidson, foram movimentados R$ 38,2 bilhões, 44% disso nos últimos 12 meses. Os dois movimentam bilhões no sistema financeiro oficial e no mercado de criptoativos.
Além disso, a polícia descobriu que Mirelis emitiu ordens para compra e venda de bitcoins com uma corretora autorizada. A situação, para policiais e procuradores, mostra que ela atuava de maneira ativa no sistema.
Segundo a Receita Federal, a empresa GAS pagou R$ 587,9 mil em impostos apesar de ter registrado uma movimentação de R$ 2 milhões.
