 "Reprodução/Redes sociais")
O influenciador e empresário Gabriel Spalone, 29 anos, foi detido na sexta-feira, 26 no Aeroporto Internacional do Panamá por agentes de imigração. Ele é apontado como envolvido em um esquema de movimentações financeiras que teria desviado R$ 146 milhões via Pix.
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Spalone era alvo da Operação Dubai, que foi deflagrada na última terça-feira, 23 pela Polícia Civil de São Paulo. Já havia um mandado de prisão temporária em aberto.
Com presença ativa no Instagram, onde soma mais de 800 mil seguidores, ele também controla empresas do setor financeiro – como a Dubai Cash e Next Trading Dubai, que atuam como fintechs ligadas a pagamentos e investimentos
A investigação mostra que, após sair do Brasil, Spalone entrou no Paraguai e depois seguiu viagem para os Estados Unidos, comprando passagem com escala no Panamá. O destino final, segundo a polícia, seria Dubai.
Todavia, quando chegou no Panamá, desistiu do voo para Nova York e tentou mudar o roteiro para a Holanda – momento em que foi interceptado pelos agentes de segurança pública.
Spallone deverá ser enviado de volta para o Paraguai e depois transferido para o Brasil. Atualmente o influenciador está sob custódia no Panamá enquanto são feitos os procedimentos para a repatriação.
Em suas redes sociais, o influenciados alega residir em Dubai, mas também tem vínculos em São Paulo.
Além de Spalone, outros dois suspeitos – Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva – já haviam sido presos em São Paulo e Campinas. Juntos, eles teriam se beneficiado em cerca de R$ 75 milhões.
Como funcionava o esquema de Spalone
O golpe praticado pelo influenciador chegou a atingir uma entidade bancária em fevereiro deste ano. Os suspeitos teriam usado credenciais de uma prestadora de serviço e então desviado milhões.
O esquema chegou a usar 10 contas mantidas nessa entidade bancária para receber valores e repassá-los via Pix.
Em cerca de cinco horas foram 607 transferências Pix registradas a partir de dez contas conectadas a uma empresa parceira de um banco. O mecanismo, chamado de “Pix indireto”, não é permitido pela regulamentação.
O valor movimentado chegou a R$ 146,5 milhões dos quais mais de R$ 100 milhões foram recuperados ainda no mesmo dia pela ação rápida do banco.