01/07/2024 - 18:34
O Federal Reserve (Fed) multou a Silvergate Corporation e a subsidiária Silvergate Bank em US$ 43 milhões por deficiências nas políticas de monitoramento transações que possam ser classificadas como lavagem de dinheiro.
A ação do conselho do Fed foi coordenada com o Departamento de Proteção Financeira da Califórnia, onde está a sede da instituição. Juntas, as medidas somam US$ 63 milhões em multa.
O Silvergate se notabilizou pela aposta no mercado de criptomoedas. O banco quebrou no ano passado, em meio a uma onda de colapso de instituições bancárias médias nos EUA.
