Agentes da Promotoria e da polícia alemãs realizaram buscas na sede do Deutsche Bank em Frankfurt e seu escritório em Berlim, em meio a uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro, informaram as autoridades.
Segundo o jornal Süddeutsche Zeitung, a investigação estaria relacionada aos negócios deste banco com empresas vinculadas ao empresário bilionário russo Roman Abramovich.
A Promotoria de Frankfurt confirmou a operação, mas não especificou contra quem era dirigida, citando uma “investigação contra responsáveis e funcionários desconhecidos do Deutsche Bank por suspeita de lavagem de dinheiro (…) e outras acusações relacionadas sob a lei de combate à lavagem de capitais”.
“No passado, o Deutsche Bank manteve relações comerciais com empresas estrangeiras que, no âmbito de outras investigações, são suspeitas de terem sido utilizadas para fins de lavagem de dinheiro”, acrescentou.
Segundo a mesma fonte, as investigações estão a cargo de uma unidade especializada em crimes financeiros e da polícia federal.
Um porta-voz da instituição confirmou as buscas, e o banco limitou-se a detalhar que está “cooperando plenamente com os promotores”.
Abramovich foi sancionado pela UE após a invasão russa da Ucrânia.
Segundo o Süddeutsche Zeitung, o Deutsche Bank teria transmitido tardiamente às autoridades uma ou várias declarações de suspeita de lavagem de dinheiro contra empresas do oligarca.
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