11/07/2016 - 16:03
Cerca de vinte ex-executivos do banco francês BNP Paribas na Argentina foram acusados de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais e contas no exterior, por uma quantia de mais de 1 bilhão de dólares, informou o portal oficial fiscales.gob.ar
O juiz Osvaldo Rappa determinou o processo e embargou bens de mais 750 milhões de dólares. Finalizada a etapa de instrução, se iniciará o julgamento oral, ainda sem data confirmada, informou uma fonte judicial à AFP nesta segunda-feira.
A quantia embargada dos ex-diretores, entre eles cinco franceses, é um recorde na Justiça argentina
“O magistrado lhes imputou os delitos de associação ilícita e lavagem de ativos e manteve em todos os casos a liberdade provisória que vem gozando cada acusado”, afirmou o site.
