18/03/2009 - 10:00
ISTOÉ – A lavagem de dinheiro aumentou?
Gustavo – Não, o que existe é mais eficiência do sistema de combate a esse crime.
ISTOÉ – Ampliou-se o intercâmbio de informações dentro do governo?
Gustavo – Sim, em 2003 tivemos 471. No ano passado fechamos com 2.252.
ISTOÉ – Os EUA pedem mais informações para manter o bloqueio do dinheiro do banqueiro Daniel Dantas.
Gustavo – Quem vai fornecer os documentos é o Ministério da Justiça. Os relatórios do Coaf são feitos na pré-investigação, na fase da inteligência.
